一、 治理核心原则
- 战略引领与风险控制： 公司治理的核心是确保公司的所有活动与既定的战略目标保持一致，同时通过完善的风险管理框架，识别、评估和管理在矿产投资、金融市场操作及跨国合作中可能面临的各种风险。
- 专业化决策： 充分利用由行业专家和资深投资顾问组成的团队优势，确保重大投资决策建立在精准的市场洞察和严谨的专业分析基础之上。
- 中俄协同与合规运营： 作为合资公司，治理结构充分尊重中俄双方股东的权益，确保合作顺畅。公司严格遵守中国及俄罗斯的相关法律法规，以及国际商业准则，坚持合规运营。
二、 组织架构与职责
公司的组织架构设计旨在清晰划分决策、执行和监督的权责边界，确保高效运作。
1. 股东会
作为公司的最高权力机构，由中俄双方股东组成。负责审议批准公司的重大事项，包括但不限于：公司章程的修改、增资或减资、合并、分立、解散、年度财务预算与决算、利润分配方案以及选举和更换董事、监事。
2. 董事会
董事会是公司的战略决策机构，对股东会负责。董事会成员由股东会选举产生，包含中方和俄方代表，以确保双方利益的平衡和战略共识的达成。董事会的主要职责包括：
- 制定公司的总体发展战略和投资方针。
- 审批重大投资项目、金融交易及年度经营计划。
- 聘任或解聘公司总经理（CEO）及高级管理人员。
- 监督公司管理层的执行情况，确保公司运营符合战略方向。
3. 监事会
监事会是公司的监督机构，负责对公司的财务状况、董事及高级管理人员的履职行为进行监督，确保公司运作的合法合规性，切实维护公司和股东的利益。
4. 经营管理层
由总经理（CEO）领导，负责公司的日常经营管理和业务执行。管理层下设若干核心业务和职能部门，确保公司战略的有效落地：
- 投资发展部： 核心业务部门，专注于全球高潜力金矿资源的挖掘、评估、投资分析与投后管理。
- 金融市场部： 负责金矿股权投资、金融衍生品交易等多元化金融策略的执行与操作，为投资者创造稳健回报。
- 资源开发与运营部： 依托俄方在资源开发方面的技术和经验，负责金矿项目的开采、加工技术与运营管理，提升资源开发效率。
- 财务与合规部： 负责公司财务管理、资金运作、跨境支付（如CIPS/BRICS系统的应用）及合规性审查。
- 可持续发展与公共关系部： 专职负责环境保护、社会责任履行（ESG），以及处理与政府、社区及合作伙伴的公共关系，实践公司的可持续发展承诺。